Un fideicomiso de 370.000 libras esterlinas vinculado al extinto capo del cartel del Norte del Valle es congelado en el extranjero.
La Fiscalía General de la Nación, en una operación conjunta con la Fiscalía de la Isla de Guernsey, ha logrado un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero al congelar un fideicomiso vinculado a Efraín Antonio Hernández Ramírez, conocido como alias «don Efra». Este fideicomiso, ubicado en la Isla de Guernsey, una jurisdicción offshore conocida por su estricta regulación financiera, fue identificado como una vía de ocultamiento de fondos ilícitos derivados del narcotráfico.
La cooperación jurídica internacional de #Fiscalía de #Colombia y Fiscalía de la Isla de #Guernsey, y la orientación del Instituto Basel, identificó un fidecomiso que el excabecilla del cartel del Norte del Valle, Efraín Antonio Hernández Ramírez, alias Don Efra, suscribió en… pic.twitter.com/Fenwf3TCY1
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 6, 2024
Según las autoridades, el fideicomiso, cuyo valor asciende a unas 370.000 libras esterlinas (aproximadamente 2.130 millones de pesos colombianos), estaba a nombre de la exesposa de «don Efra». Esta mujer había sido condenada previamente en Colombia por enriquecimiento ilícito, lo que sugiere que los recursos depositados en este fideicomiso fueron obtenidos de manera ilegal a través del narcotráfico. La acción marca un hito en la lucha contra el lavado de dinero, ya que es la primera vez que la Fiscalía colombiana logra aplicar la extinción de dominio sobre fondos dentro del sistema financiero de Guernsey.
La congelación de estos activos forma parte de una estrategia más amplia de cooperación internacional entre diferentes autoridades de justicia, que buscan repatriar fondos ilícitos y desmantelar las redes financieras vinculadas al crimen organizado. Este tipo de operaciones se alinean con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueve la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a nivel global.
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el dinero congelado en Guernsey podría ser una fracción de los activos globales vinculados a «don Efra», quien lideró el temido cartel del Norte del Valle antes de su muerte, el 6 de noviembre de 1996.
Las autoridades siguen rastreando otros fondos y propiedades en diferentes países, con el objetivo de devolver estos activos a Colombia.
