lavado de activos
Colombia es expulsada del Grupo Egmont tras el escándalo Pegasus
24 de Septiembre de 2024 / Juan Esteban Martínez
El escándalo en Colombia sobre la filtración de información confidencial del software espía Pegasus generó graves consecuencias para el... Más
Desmantelada la banda ‘Los Viajeros’
16 de Agosto de 2024 / Periodista Digital
Las autoridades lograron imponer medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder de extinción de dominio, a la red criminal... Más
Entrevista con Katerine Márceles y Javier Santacruz
5 de Junio de 2024 / Periodista Digital
En medio de una coyuntura económica compleja, las personas han tenido que abrocharse el cinturón, reducir sus gastos, e incluso, acudir a... Más
Cayó alias ‘Pipe’ integrante de ‘Los Chatas’
6 de Abril de 2024 / Periodista Digital
Fue capturado alias ‘Pipe’, señalado por las autoridades de ser cabecilla de ‘Los Chatas’ y encargado de las acciones delictivas de esta... Más
Investigan a la hija de Andrés Botero
5 de Abril de 2024 / Periodista Digital
Hoy se supo sobre una investigación penal contra una hija de Andrés Botero, quien fue director de Coldeportes y presidente del Comité Olímpico... Más
Resumen internacional en Teleantioquia Noticias
30 de Marzo de 2024 / Periodista Digital
La Corte Federal del Distrito Sur de Florida, ordenó que desestimaran los cargos contra el empresario Alex Saab, entre los que se destaca el lavado... Más
Capturas por lavado de activos y testaferrato
21 de Febrero de 2024 / Periodista Digital
La fiscal encargada Martha Mancera, el alcalde Federico Gutiérrez y las autoridades, firmaron la captura de diferentes grupos criminales por lavado... Más
Cayó holandés requerido con circular de Interpol
19 de Diciembre de 2023 / Periodista Digital
Fue capturado en Medellín un supuesto capo holandés requerido por tráfico de drogas y blanqueo de dineros a través de criptomonedas. El... Más
Llaman a juicio a Nicolás Petro por lavado de activos
25 de Septiembre de 2023 / Periodista Digital
Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, irá a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según el procesado,... Más
Titulares de Teleantioquia Noticias – lunes 25 de septiembre de 2023
25 de Septiembre de 2023 / Periodista Digital
'Gota a gota' de Medellín en 13 países de Latinoamérica. Llaman a juicio a Nicolás Petro por lavado de activos. Marihuana: incautan 1.500 kilos... Más
El 13 % de la deforestación anual es por cultivos de uso ilícito
9 de Septiembre de 2023 / Periodista Digital
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aseguró que la política antidrogas que está lanzando el Gobierno Nacional, busca integrar a las... Más